Власник українського клубу в центрі скандалу з відмиванням мільйонів — обшуки по всій Україні

Фото: LB UA

29 травня в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі Нацполіція провела 49 обшуків у групі компаній DCH, що належить президенту футбольного клубу Металіст Олександру Ярославському. Перевірки проходили як в офісах, так і в житлі топменеджменту. Справу пов’язують із масштабною схемою з відмивання коштів «Укртатнафти».

За версією слідства, компанії, підконтрольні організатору фінансової «схеми», укладали угоди з нафтопереробною корпорацією на постачання палива, однак не розраховувалися за нього. Отримані кошти легалізовували через фіктивні операції.

У рамках цього провадження поліція вже оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління концерну та п’ятьох його спільників.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, техніку та носії даних. У пресслужбі DCH зазначили, що дії силовиків відбулись без рішення суду, на підставі ст. 233 ч. 3 КПК, яка дозволяє обшуки без ухвали лише в екстрених ситуаціях.

DCH різко розкритикувала дії слідчих, назвавши обшуки незаконними та спробою тиску на бізнес. У компанії заявили про серйозні порушення під час слідчих дій: проникнення до помешкань зі зламом дверей, вилучення майна без опису, а також обмеження в доступі до адвокатів.

Також у пресрелізі DCH опубліковано лист кіпрської компанії, яка була акціонером Укртатнафти. У документі стверджується, що Ярославський не мав впливу на ухвалення рішень у компанії, не отримував прибутку, не був бенефіціаром і не контролював її діяльність.

Олександр Ярославський очолював Металіст у 2006–2012 роках. Саме в цей період клуб здобував медалі чемпіонату України та вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

^{_{Джерело: Нацполіція}}

Читайте також:

Стало відомо, кого Ротань забирає з Олександрії в Полісся

Не зіграв жодної хвилини, але вже чемпіон: де відпочиває новачок Динамо (+ФОТО)

Шовковський знайшов талант у Бразилії: Динамо готує трансфер

Зінченко може залишити Арсенал: названа головна умова трансферу

Колишня Мудрика вийшла на новий рівень: росіянку помітили з легендарним гонщиком Формули-1 (+ВІДЕО)

Він йде за неможливим: Ротань розкрив мету після призначення в Полісся